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（原标题：宏盛股份第五届监事会第五次会议方案公告） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，应出席监事3名，内容出席3名，会议由监事会主席徐荣飞主握。会议审议通过以下议案：1. 2024年度监事会使命敷陈；2. 2024年度里面为止评价敷陈；3. 2024年年度敷陈，监事会对敷陈内容的真确性、准确性和圆善性承担背负；4. 2024年度财务决算敷陈；5. 2025年度财务预算敷陈；6. 监事薪酬议案，基于严慎性原则，整体监事避让表决，径直提交鞭策大会审议；

（原标题：宏盛股份对于召开2024年年度鼓励大会的奉告） 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司将于2025年4月22日14点召开2024年年度鼓励大会，会议场所为无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室。本次鼓励大会接受现场投票和鸠集投票相聚首的时势，鸠集投票时代为2025年4月22日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会职责诠释、监事会职责诠释、年度诠释、财务决算诠释、财务预算诠释、董事和监事薪酬、续聘管帐师事务所

（原标题：宏盛股份2024年度沉寂董事述职申诉（张礼强）） 2024年，无锡宏盛换热器制造股份有限公司沉寂董事张礼强严格按照关系法律法例和公司规则的规则，积极推行职责。张礼强领有法律硕士学位，曾任江苏伟嘉讼师事务所讼师，现任江苏蠡湖讼师事务所讼师。2024年度，公司共召开8次董事会，审议通过36项议案，张礼强进入4次董事会，现场出席3次，通信面孔进入1次。公司召开3次鼓动大会，审议通过17项议案，张礼强现场出席1次。此外，张礼强进入了7次董事会有利委员会会议，包括6次审计委员会、3次薪酬与窥察

（原标题：宏盛股份董事会对孤苦董事孤苦性自查情况的专项看法） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会凭证《上市公司孤苦董事处置目标》、《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 1号——表率运作》等条件，并荟萃孤苦董事出具的《孤苦董事对于孤苦本性况的自查陈说》，对公司第四届董事会孤苦董事张莉女士、辛小标先生，第五届董事会孤苦董事唐建荣先生、张礼强先生的孤苦本性况进行评估。经核查，公司孤苦董事适宜上述法律法则中对于孤苦董事任职阅历及孤苦性的条件，不存在职何妨碍其进行孤苦客不雅判断的干系，不存在影响孤苦

（原标题：宏盛股份非琢磨性资金占用偏握他关联资金生意情况汇总表的专项发挥） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司非琢磨性资金占用偏握他关联资金生意情况汇总表的专项发挥由中兴华管帐师事务所（特殊世俗合资）出具。该事务所依据中国注册管帐师审计准则审计了宏盛股份公司2024年度财务报表，并于2025年3月27日签发了圭臬无保钟情见审计论说。 凭据关系监管条款，宏盛股份公司编制了2024年度非琢磨性资金占用偏握他关联资金生意情况汇总表。公司科罚层真贵竟然编制和对外裸露汇总表并确保其真正、正当及完满。中兴华管

（原标题：宏盛股份2024年度落寞董事述职发达（张莉已离任）） 2024年度，无锡宏盛换热器制造股份有限公司落寞董事张莉严格按照有关法律律例和公司轨则的规定，积极履行职责。因第四届董事会任期届满，2024年6月7日召开的第四届董事会第二十四次会议及6月27日的第一次临时鼓吹大会选举唐建荣、张礼强为第五届董事会落寞董事，任期三年。 张莉当作第四届董事会落寞董事，全年共插足4次董事会会议、2次鼓吹大会、7次董事会专诚委员会会议和1次落寞董事专诚会议，均以现场花样出席，无委用或缺席情况。她负责审议各

（原标题：宏盛股份2024年度独处董事述职诠释（辛小标已离任）） 2024年，无锡宏盛换热器制造股份有限公司独处董事辛小标严格按照关连法律法例和公司国法的规定，积极持行职责。因第四届董事会任期届满，2024年6月7日召开的第四届董事会第二十四次会议及6月27日的第一次临时鼓动大会选举唐建荣、张礼强为第五届董事会独处董事，任期三年。 辛小标手脚第四届董事会独处董事，全年共进入4次董事会会议、2次鼓动大会、7次董事会特意委员会会议和1次独处董事特意会议，均以现场花样出席，无委用或缺席情况。辛小标淡